公告编号：2015-001证券代码：832005证券简称：永盛新材主办券商：招商证券湖南永盛新材料股份有限公司第一届董事会第四次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 二、会议审议事项 本次会议以记名投票的方式审议并通过如下议案： 1、审议通过了公司《2014年度总经理工作报告》 表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票，审议通过该议案。 2、审议通过了《2014年度董事会工作报告》 湖南永盛新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事 会第四次会议于 2015年 4月 3日在公司会议室召开，会议通知于 2015年 3月 19日以电子邮件方式发出。会议应到董事 5名，实到 5 名。本次会议由董事长潘勇先生主持，会议召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 公告编号：2015-001 表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票，审议通过该议案。 该议案还需要提交股东大会审议。 3、审议通过了《2014年年度报告及摘要》 表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票，审议通过该议案。 该议案还需要提交股东大会审议。 4、审议通过了《2014年年度财务决算报告》 表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票，审议通过该议案。 该议案还需要提交股东大会审议。 5、审议通过了《2014年度利润分配方案》 议案内容：为保障公司未来发展的资金需求，公司拟不进行利润分配。 表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票，审议通过该议案。 该议案还需要提交股东大会审议。 6、审议通过了《关于公司董事、监事 2015年度薪酬的议案》 表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票，审议通过该议案。 该议案还需要提交股东大会审议。 7、审议通过了《2015年度经营目标及财务预算报告》 表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票，审议通过该议案。 该议案还需要提交股东大会审议。 公告编号：2015-001 8、审议通过了《关于预计公司 2015年日常关联交易的预案》 议案内容： 2015年度日常性关联交易仍为与常德长源电镀设备 有限公司的关联交易，公司向其采购电镀材料，预计年采购额占比控制在公司采购总额的 5%以内，年采购额不超过 50 万元。常德长源电镀设备有限系公司主要投资者(董事，持 5%以上股份的股东)潘红实际控制的企业。 上述关联交易，是公司业务快速发展及生产经营活动正常所需，有利于公司持续稳定经营，是合理的、必要的。公司与关联方的关联交易基于真实自有业务，定价根据市场定价为原则，双方协商而成，关联交易价格公允，不存在通过交易损害公司利益或中小股东利益的情形，对公司的财务状况、经营成果、业务完整性和独立性无重大影响。 表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。 该议案还需要提交股东大会审议。 9、审议通过了《关于提请召开 2014年年度股东大会的议案》 表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票，审议通过该议案。 10、审议通过了《关于制定公司信息披露管理办法的议案》 表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票，审议通过该议案。 11、审议通过了《关于继续聘请大华会计师事务所为 2015年度公告编号：2015-001审计机构》的议案》 议案内容：根据公司章程关于聘任会计师事务所的有关规定及公 司董事会续聘会计师事务所的决议，考虑业务合作的连续性、对公司的了解程度等因素，公司继续聘任大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2015年度审计机构。 表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票，审议通过该议案。 该议案还需要提交股东大会审议。 三、备查文件目录1、《湖南永盛新材料股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》特此公告。